제3기 정기주주총회 소집결과 | ||||||
등록일 : 2020.03.25 | ||||||
정 기 주 주 총 회 의 사 록 1. 일시: 2020년 3월 25일(수) 오전 10시 2. 장소: 서울특별시 중구 서소문로89, 순화빌딩 17층 HSK한국위원회 회의실 3. 출석주주 및 주식수 발행주식총수 1,385,940주 총주주수 51명 출석주식수 1,087,420주 출석주주수 8명 의장 대표이사 한일환은 의장석에 등단하여 본 회의가 회사 정관 제 33조에 의거 적법하게 성립되었음을 보고하고 개회를 선언한 후, 감사 및 영업보고를 마치며 다음의 의안을 부의하여 심의를 구하다. 제 1호 의안 : 제 3기 재무제표 승인의 건 의장이 제 3기 재무제표를 상세히 설명한 바 참석주주는 만장일치로 원안대로 승인 가결하다. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 의장은 온라인 소액투자 모집을 위한 당 회사 정관 일부 변경의 필요성을 설명하고 그에 따른 정관 일부 변경에 대해 그 승인을 구한바 출석주주 전원이 이의 없이 이를 승인 가결하다. 정관 변경안
제 3호 의안 : 이사 선임의 건 의장은 당 회사의 영업규모 확대로 인한 신규이사 선임의 필요성을 설명하고 다음 이사후보자에 대해 승인을 구한바, 출석주주 전원 이의 없이 이를 승인 가결하다. 사내이사 최 준 호 취임 연월일 : 2020. 4. 12. 의장은 당 회사의 사내이사 한일환은 2020년 4월 12일 임기만료가 되며, 동 원지현은 2020년 7월 12일에 임기만료 되므로, 당 회사의 업무 수행에 있어 필요한 임원인 관계로 중임이 되어야 할 필요가 있음을 설명하고 각 주주들에게 다음 사내이사들의 중임에 대한 승인을 구한바, 출석주주 전원 이의 없이 이를 승인 가결하다. 사내이사 한 일 환 중임 연월일 : 2020. 4. 12. 사내이사 원 지 현 중임 연월일 : 2020. 7. 12. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 의장은 당 회사 이사의 2020년도 보수지급 총 한도액을 아래와 같이 책정할 것을 제안하고 그에 대한 승인을 구한바, 출석주주 전원 이의 없이 이를 승인 가결하다. 당기 이사보수 한도액 : 8천만원 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 의장은 당 회사 감사의 2020년도 보수지급 총 한도액을 아래와 같이 책정할 것을 제안하고 그에 대한 승인을 구한바, 출석주주 전원 이의 없이 이를 승인 가결하다. 당기 감사보수 한도액 : 5천만원 이상으로 총회의 부의안건이 모두 심의 종결 되었으므로 의장은 11시에 폐회를 선언하다. 위 결의 내용을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 이사와 감사가 기명날인하다. 2020년 3월 25일 주식회사 한에듀테크 의장 대표이사 한 일 환 사외이사 박 종 승 감 사 박 은 수 |
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