정 기 주 주 총 회 의 사 록

 

 

1. 일시: 2020년 3월 25일(수) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 중구 서소문로89, 순화빌딩 17층 HSK한국위원회 회의실

3. 출석주주 및 주식수

 

발행주식총수   1,385,940주          총주주수      51명

출석주식수     1,087,420주          출석주주수     8명

 

 

의장 대표이사 한일환은 의장석에 등단하여 본 회의가 회사 정관 제 33조에 의거

적법하게 성립되었음을 보고하고 개회를 선언한 후, 감사 및 영업보고를 마치며 다음의 의안을 부의하여 심의를 구하다.

 

       제 1호 의안 : 제 3기 재무제표 승인의 건

 

의장이 제 3기 재무제표를 상세히 설명한 바 참석주주는 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

 

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

 의장은 온라인 소액투자 모집을 위한 당 회사 정관 일부 변경의 필요성을 설명하고 그에 따른 정관 일부 변경에 대해 그 승인을 구한바 출석주주 전원이 이의 없이 이를 승인 가결하다.

 

정관 변경안

 

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

 

의장은 당 회사의 영업규모 확대로 인한 신규이사 선임의 필요성을 설명하고 다음 이사후보자에 대해 승인을 구한바, 출석주주 전원 이의 없이 이를 승인 가결하다.

 

사내이사   최  준  호

                          취임 연월일 : 2020. 4. 12.

 

 

의장은 당 회사의 사내이사 한일환은 2020년 4월 12일 임기만료가 되며, 동 원지현은 2020년 7월 12일에 임기만료 되므로, 당 회사의 업무 수행에 있어 필요한 임원인 관계로 중임이 되어야 할 필요가 있음을 설명하고 각 주주들에게 다음 사내이사들의 중임에 대한 승인을 구한바, 출석주주 전원 이의 없이 이를 승인 가결하다.

 

 

사내이사   한  일  환

                          중임 연월일 : 2020. 4. 12.

 

사내이사   원  지  현

                          중임 연월일 : 2020. 7. 12.

 

 

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

 

의장은 당 회사 이사의 2020년도 보수지급 총 한도액을 아래와 같이 책정할 것을 제안하고 그에 대한 승인을 구한바, 출석주주 전원 이의 없이 이를 승인 가결하다.

 

 당기 이사보수 한도액 : 8천만원

 

 

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

의장은 당 회사 감사의 2020년도 보수지급 총 한도액을 아래와 같이 책정할 것을 제안하고 그에 대한 승인을 구한바, 출석주주 전원 이의 없이 이를 승인 가결하다.

 당기 감사보수 한도액 : 5천만원

 

 

이상으로 총회의 부의안건이 모두 심의 종결 되었으므로 의장은 11시에 폐회를 선언하다. 위 결의 내용을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 이사와 감사가 기명날인하다.

 

 

2020년 3월 25일

 

      주식회사 한에듀테크

 

                      의장  대표이사    한     일     환

 

                            사외이사    박     종     승

 

                            감    사    박     은     수