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제15기 임시주주총회 소집결과
등록일 : 2019.05.29
임 시 주 주 총 회 의 사 록


 


1. 일시 : 2019년 05월 29일(월) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 중구 세종대로9길 60, 9층 HSK한국위원회 회의실

3. 출석주주 및 주식수


발행주식총수 1,352,608 주    총주주수 50 명

출석주식수 1,049,357 주   출석주주수 6 명


 

 의장 대표이사 한일환은 본 회의가 회사 정관 제33조에 의거하여 적법하게 성립되었음을 보고하고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하여 심의를 구하다.

 


제 1 호 의 안 : 재무제표 승인의 건


 

 의장은 당회사의 2019 년 5 월 29 일 현재의 재무상태표를 낭독하고 축소 설명을 한 후 이어 재무상태표의 승인을 구한바 출석주주 전원 일치되어 별첨 재무제표를 원안대로 승인 가결하다.


별 첨 : 재 무 제 표


  


제 2 호 의 안 : 가수금 원장 승인의 건


 

 의장은 당회사의 가수금 원장의 승인을 구한바 출석주주 전원 일치되어, 별첨 가수금 원장을 승인 가결하다.

 


별 첨 : 가수금 원장


  


제 3 호 의 안 : 가수금의 자본전입에 관한 건


 

 의장은 당회사의 가수금 중 유남희 금 49,998,000원, 조희진 금 30,000,000원, 정해성 금 15,000,000원, 장영숙 4,998,000원을 상계하여 자본금으로 편입하여 줄 것을 요청하였으므로 상계하여 자본금으로 전환해야 한다 말하고 그 승인을 구한바 출석주주 전원 이의 없이 가수금을 자본금으로 상계하기로 승인 가결하다.

 


 제 4 호 의 안 : 신주식 발행의 건


 

 의장은 당회사의 재무구조 개선을 위하여 신주식을 발행하여 자본을 증가할 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은바 출석주주 전원 이의 없이 다음과 같이 신주식을 발행하기로 찬성 가결하다.

 


                                     1. 신주식의 종류와수 : 신주식 33,332 주 보통주식

                                           2. 신주식의 발행가격 : 1주의 금액 금 500 원정

                                                                        주식발행가격 금 3,000 원정

                                           3. 납    입    기    일 : 서기 2019 년 6 월 13 일

                                           4. 납    입    은    행 : 가수금으로 상계

                                           5. 신주식의 인수방법 : 정관 제10조 2)항의 제3자배정 방식에 의하여 유남희 16,666주,

                                                                      조희진 10,000주, 정해 성 5,000주, 장영숙 1,666주를 각각 배정

                                                                    하여 인수케 한다.

                                           6. 기타 신주발행함에 관한 필요한 절차 사항은 대표이사에게 일임한다.


  


제 5 호 의 안 : 사외이사 선임의 건


 

 의장은 당회사의 영업규모가 확대되어 추가로 사외이사를 선임해야 한다 말하고 그 선임을 구한바, 출석주주 전원 일치되어 다음 사람이 사외이사로 선임되다.

 


사외이사 박 종 승


위 피선임자는 즉석에서 취임을 승낙하다.


 


제 6 호 의 안 : 감사 선임의 건


 

 의장은 당회사의 감사를 선임해야 한다 말하고 그 선임을 구한바, 출석주주 전원 일치되어 다음 사람이 감사로 선임되다.

단, 감사 선임은 상법 제409조 2항에 의하여 선임하다.

 


감 사 박 은 수


위 피선임자는 즉석에서 취임을 승낙하다.


 

의장은 이상으로 금일의 의안을 전부심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

 

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사 다음에 기명날인하다.

 


서기 2019 년 5 월 29 일


 


 주식회사 한에듀테크


    의장 대표이사 한 일 환


            사외이사 박 종 승

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